跨越万里，石河子市公安局捣毁一洗钱团伙

破案不易，在宋吉斌的工作笔记中可窥一斑。
　　

在略显凌乱的工作笔记中，这起案件的源头指向3月18日。当日，张女士接到QQ好友发来的借款私信，她在未确认好友身份的情况下，向对方提供的银行账户转账30万元。事后，张女士翻看该聊天记录时发现，对方冒用其好友的头像、昵称，谎称借款骗取财物，随即报案。
　　

时间来到1个小时后，笔记中，一笔粗重的箭头指向了“冻结止付”4个字，“我们立即联合银行部门冻结了涉案账户内还没来得及转出的20万元资金。”宋吉斌说，同时，因案情重大，公安机关及时成立工作组，全力开展案件侦办工作。
　　

怎样在电诈案件中找到犯罪痕迹？“资金流是追踪涉诈账户的钥匙”“要从网络留痕中寻找蛛丝马迹”，宋吉斌在工作笔记中罗列的侦案思路给出了答案。
　　

有了思路，对症解题。此后3日内，宋吉斌工作笔记记载的各类数据信息过千条，其中显示，民警不止对涉案账户的资金流开展分析，还对冒用头像、昵称的QQ用户开展网络追踪。3月21日，民警锁定了涉案账户在海南省万宁市某金店的消费记录，并顺藤摸瓜，于当日顺利抓获负责购买金饰的卡农小周（化名）。
　　

据小周交代，洗钱团伙收到诈骗款后，便迅速指挥卡农前往金店，用诈骗款购买金饰，并逐步将其转移至境外，以达到洗钱目的。
　　

同时，依据小周的活动轨迹，民警查到其背后洗钱团伙的组织架构及多个涉诈账户。4月初，宋吉斌的工作笔记显示，民警兵分多路，前往这些涉诈账户密集转账的四川省绵阳市，确认当地居民刘某被骗3000元；在河北省邢台市，确认当地居民吴某被骗15万元，而这些涉诈资金与张女士的被骗款项一样，均流入了海南省万宁市。
　　

4月15日，经缜密侦查，民警在海南省万宁市捣毁该洗钱团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。
　　

经审讯，犯罪嫌疑人交代，该团伙通过盗用、冒用他人信息设立多个二级、三级账户，为境外电信网络新型犯罪组织提供洗钱服务。
　　

“瞪大眼睛”是宋吉斌4月17日工作笔记中的主题词。当天，民警押解犯罪嫌疑人返疆，其间需辗转大巴、轮船、动车等交通工具，从南方到西北，数千公里的行程中，民警紧绷心弦，瞪大眼睛寸步不离地看守犯罪嫌疑人。历经70余小时，终于圆满完成押解任务。

“异地办案不容易，大家这一路精神高度紧张，累是肯定的，但能迅速侦破案件，值了！”宋吉斌说。
　　

目前，张女士被骗的30万元已返还。
　　

案件正在进一步侦办中。
　　

近年来，石河子市公安局“即时合成、即时联动、即时打击”工作机制，全天候高效运转，紧盯线索、主动出击，斩断涉电信网络诈骗黑灰产业链条，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。据统计，今年以来，该局已破获此类案件21起，抓获犯罪嫌疑人50人。

来源 / 石榴云/新疆法治报

监制/ 闫文陆

编辑 / 袁晶