第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会分会在武汉举行
来源：湖北法治发展战略研究院
3月9日上午，第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会分会场会议在中国·武汉中南财经政法大学举行，该分会场议题为“亚太地区跨区域反洗钱措施之专家与学者建言”。本次为期6天的联合国预防犯罪和刑事司法大会于3月7日在日本京都开幕，以线上和线下相结合的方式举行，共有152个国家派员参加，中南财经政法大学是唯一一所受邀单独设立分会场的中国高校。
中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心主任暨湖北法治发展战略研究院院长徐汉明教授、中南财经政法大学刑事司法学院董少平教授、郭泽强教授、周凌副教授、张正宇讲师，中南财经政法大学法学院中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心讲师叶强、邵登辉，助理研究员胡婷，中南财经政法大学社会治理法学博士研究生赵清、李辉、硕士研究生陈昱成，中南财经政法大学侦查学博士研究生黄侃等参加本次会议。
中南财经政法大学分会场会议由周凌副教授主持并作现场翻译。
徐汉明教授代表《人工智能应用于反洗钱的进路及前景》的参与研究人员博士生赵清、李辉、硕士生陈昱成，和与会的联合国知名专家通过国际连线视频交流。他认为，本届大会以“推进预防犯罪、刑事司法和法治：努力实现《2030年议程》”为主题，审议预防犯罪全面战略、应对刑事司法挑战、促进法治、国际合作与技术援助等议题，全球著名专家、专业人士、企业精英、政要首脑同台论证交流，对国际反洗钱协调统一高效具有重大现实意义和深远国际影响。徐汉明认为，在数字时代，人工智能在金融监管领域的推广应用使反洗钱能力发生颠覆性变化，彰显出与传统反洗钱监管体制机制、内控机制、国际合作所不可比拟的优势，成为国际社会、发达国家、新兴市场体国家共同一致的选择，徐汉明教授还围绕人工智能在反洗钱监管中的特殊地位与作用、人工智能应用于反洗钱监管的进路、人工智能在反洗钱监管应用的前景三个板块同与会专家们展开讨论。
郭泽强教授作《如何应对数字货币的刑事风险》的发言，他从数字货币的刑事风险来源，控制数字货币刑事风险的思路，以及未来的风险防范三个方面论述，强调应对数字货币的刑事风险，要加强对货币犯罪领域的新认识；要严格立法，宽容司法；刑事立法应具有适度的前瞻性；防范数字货币犯罪要加强和深化国际合作。
叶强讲师向与会代表们介绍了中国反洗钱协调机制的运行绩效。他说，我国积极推进《反洗钱法》等反洗钱制度修订工作，不断强化反洗钱工作协调机制，风险评估和执法检查“双支柱”监管机制基本建立，反洗钱调查和监测分析成效显著，顺利完成金融行动特别工作组（FATF）主席国履职，互评估整改工作取得积极进展，反洗钱工作取得了新的成绩。
张正宇讲师的发言围绕预防企业犯罪展开，他认为刑事合规制度是现代法治国家预防企业犯罪的重要手段；构建合理的企业合规计划对预防企业犯罪的作用不可忽视；只有当国家视角下的刑事合规制度与企业视角下的企业合规计划相互协助、发挥合力时，刑事合规方能起到其有效预防企业犯罪的真正作用。
邵登辉讲师说，反洗钱工作是“有效防范化解金融风险”的一项重要工作，科学、合理的客户身份识别制度对提升反洗钱工作实效具有重要意义，但是反洗钱客户身份识别依然存在内在动力不足、难以区分不同用户并建立不同的风险等级划分标准等问题，他建议未来需要从新技术推广运用的监管、根据不同客户群体差异而设定分层分级的风险识别标准等方面进一步优化完善。
据悉，联合国预防犯罪和刑事司法大会每五年召开一次，是预防犯罪和刑事司法领域最具影响力的全球性大会，各国对此均高度重视，并派出高级别代表团参会。经国务院批准，司法部部长唐一军率中国代表团通过视频方式参会，国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、常驻维也纳代表团等派员与会。
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