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来新加坡第二天坠骗局，24岁中国硕士生被骗20万！用空壳公司伪造收据，10男子骗77万消费税

联合早报 新加坡鱼尾文 2022-12-17
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到新加坡修读硕士学位，中国青年抵境第二天就坠入假公安骗局，被骗走约20万新元。骗子过后更安排青年住进酒店，切断青年与外界联系，说是为了查案和保护青年，实际上却趁机制造青年被绑架的假象勒索其父母。

24岁的林先生（化名）从中国来新加坡的第二天就坠入假公安骗局，被骗走约20万新元。（唐家鸿摄）

被骗的青年是24岁的林先生。他在警方的安排下，于9月7日向媒体绘述了整个骗局的来龙去脉。

林先生此次来新是为了修读硕士学位，抵境的7月27日就接到自称是新加坡卫生部的电话，对方指他在新加坡散布不实信息，过后把电话转接给一名自称是中国公安的男子。男子以调查之名，要他交出个人资料。

隔天，骗子再次来电，指他进口了一批未申报的疫苗，并指示他下载一个声称能帮助调查的软件。

不敢违背“高官”的指令，林先生于是按照骗子指示下载软件。就在软件下载后的几分钟，林先生发现银行里约37万人民币（约7万4000新元）的生活费已被转走，骗子当时称转走存款是基于调查需要，还命令林先生要与骗子保持联系，甚至天天报告行踪。

骗子后来声称要对林先生下拘捕令，捉他回中国。林先生顿时乱了阵脚，赶紧以处理留学事宜为借口，让父母转了66万人民币（约13万新元）进入自己的户头当“保释金”，可是这笔钱很快就让骗子给转走。

骗子20万元到手后还不满足，8月22日又称林先生有危险，安排他入住芽笼一家酒店“避难”，随即还安排一名58岁男子把附有SIM卡的手机送过来，交代他只能用该台手机与骗子联系，不得联系其他人。

在此之前，骗子已经假借调查之名，指示林先生自拍视频，并在他不知情的情况下把视频转发给他远在中国的父母，还编造了绑架情节，要两人支付赎金。

所幸两人向新加坡的朋友求助，最后惊动警方，林先生也在父母报案五小时后被警方找到。

过程中，林先生一直以为对方是真公安，直到警察找上酒店才惊觉被骗。

新加坡警方早前已发文告表示，一名58岁男子因涉嫌参与这起假公安骗局而被警方逮捕。


参与“失联贸易商骗局” 

德士司机与九人骗约77万元消费税


德士司机缺钱想赚外快，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，导致新加坡国内税务局蒙受约77万元损失。


李宗宏涉及导致税务局损失约77万元的骗局，他不仅成为空壳公司的挂名董事，还替公司伪造文件制造虚假交易。（海峡时报）

这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年2月至2016年1月，这也是新加坡首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。

被告李宗宏（42岁）9月7日承认一项抵触公司法令的罪状，另两项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。

共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇（Trinh Tien Dung），及另七名同谋。

在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。

在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向新加坡供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。

Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。

出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后可回头向税务局申请全额消费税回扣。

然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。

这个犯罪团伙永远是赢家，税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。

为获每月1万元酬劳
被告成为挂名董事

本案中的虚假交易总额近1亿1400万元，税务局被骗发放了77万2188元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。

案情显示，为了获得每月1万元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。

2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了八个月董事，至少赚进8万元，但他至今没做出任何赔偿。

10名涉案人中，至今有六人被控，当中五人的案件仍在审理中。法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（人名译音）

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文：蔡玮谦、陈昱嘉


 

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