假交易所客服1.0
受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信,称该所最近推出用户回馈活动,向链上智能合约地址存入ETH,即可获得相当于本金价值110%的HT,充值数额上不封顶,一天最多操作3次,并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。
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假交易所客服2.0
受害人在官方社群中提出质疑后,另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑,并按照要求提交了「申诉表单」,表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等,于是钱包中的剩余资金也被盗走。
假钱包客服
由于受害人使用的是imToken钱包,有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助,于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」,对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」,以找回被骗资产,但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH,而且存入的ETH越多,回滚数据的速度越快。
假律师
连续遭遇骗局后,受害人有些崩溃,在网络社区中四处寻求帮助,遇到多名受害者,并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉,走法律程序拿回损失,然而在众筹并支付前置费用后,该「律师」消失了。
该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人,在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断,得知受害人是小白后,这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现,使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。
Bitrace提醒所有加密货币投资者,在参与交易活动时需要保持警惕,选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究,以保障自身权益。此外,也要充分了解交易平台的运作机制,了解自己的风险承受能力,理性投资。
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