账单分析中需要对可疑款项进行【特别关注】，通过筛查比对相关时间和金额的账单信息，找到异常资金流动的线索。查看账单明细时，有些大额交易是需要“特别关注”的。
例如，账单中出现大额资金收入时，往往会伴随着对等的大额消费、投资或理财等行为。案件查办中可以将被调查人和重要关系人的账单进行关注比对。
在分析建国夫人的账单时，我发现3月12日有一笔异常交易，建国夫人跨行打了50万给徐某某，而徐某某是当地有名的小额借贷公司企业主。这引起了我的注意，将这条交易记录添加至【特别关注】后，我们开始筛查3月12日前后的大额转账（可以通过摘要甄别是否为转账），并将结果汇总到【特别关注】中。
在筛选出【特别关注】的账单中，我发现了不寻常的情况，乌龙院的对公账户，在3月11日和3月12日，将3笔款项共计50万元，以“周转款”的【摘要】名义打入建国夫人卡上。而后建国夫人却没有打回到乌龙院的对公账户，也没有打到乌龙院的财务、法人账户上，却转给经营小额借贷公司的徐某的户头。富贵管辖的公司（乌龙院）为什么会给建国夫人转账？而后建国夫人为什么又打到徐某户头？我们初步判断，富贵公司把这笔钱借给建国夫人，建国夫人存入徐某的小额借贷公司，可每月收取1%-2%的利息。通过资金占用获取资金流转中产生的高额利息，可视为给建国的一种利益输送。而在后续的调查中，我们委托会计事务所对乌龙院的账目进行审计清查，发现富贵让公司财务给建国夫人转账后，自己出50万元填补了公司的缺口，这样，50万元由一开始的“借”变成了“送”。
话单分析中基站定位功能对于个人通话轨迹的抓取，可以帮助我们准确地分析被调查对象在时间和空间的立体信息；而在账单分析中，账户资金的存取、流动也存在地理位置信息，也就是账户交易操作的机构和网点信息。办案实战中，网点地址信息通常可以帮助我们确认账户持有人是否在异地进行交易操作？是否存在可疑的多网点操作行为？还可以结合话单和基站定位等综合分析， 是否存在人卡分离或他人代操作的行为？在一些特殊行业如医药器械中，医药代表收受回扣时心有顾虑，往往通过中间人在异地银行转账。针对异地转账，我们可以通过网点的地址，顺藤摸瓜找到证据。 一般而言，银行给到的账单明细里有关网点地址的信息有三条，【银行名称】、【机构名称】、【机构代码】。【机构名称】指的就是分行的名称或ATM机等，【机构代码】则是银行内部记录分行的代码，各银行间不通用。所以，【银行名称】+【机构名称】或【银行名称】+【机构代码】可以确定交易的位置。
但【机构名称】往往是银行内部使用，如“京：工行北京分行”，名称和地图上的名称不符，那就需要手动关联网点名称。将鼠标停在【机构号】、【机构名称】、【柜员号】或双击下钻，就可以通过限制城市、搜索关键词，关联到指定网点。
关联之后，系统会将所有【机构名称】相同的地址自动关联到标准网点，并以地图形式显示。
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