新加坡10亿洗钱案疑牵出案中案：多人挂名上百公司，有人七年在2300家公司“任职”
新加坡10亿元洗钱案牵扯出案中案？新加坡疑出现“挂名”军团，至少20人挂名数百至上千家公司，有者甚至七年多接连“任职”于2300多家公司。
新加坡警方日前侦破涉及金额高达10亿元的洗钱案，逮捕、提控10人。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。
案件不断发酵，当局随后也向受监管的宝石和贵金属经销商发出通告，列34人名单，提醒业者遇到可疑交易时得及时通报。
这34人当中包括10名被告，以及与他们有关联的24人。
根据会计与企业管制局（ACRA）资料，不少人都曾在新加坡注册公司，或担任公司董事、秘书等职位。
《新明日报》记者查阅时发现，一些与上述人员相关公司的可能关联人士（Probable Associates）中，出现了至少20名挂名秘书。
这些所谓的“挂名军团”，指的是一人同时，或在一段时间内担任几百甚至上千家公司的秘书，有时也兼任股东、董事。
根据其中一人的注册资料，她从2015年11月至去年底，担任超过2300家公司的秘书，各公司所在的行业广泛，包括投资、贸易、科技和医疗器材等等。
该“挂名秘书”可在短短两三天内，接连担任不同公司的秘书，所以名下相关公司累积的数目才那么多。
另一些与她相类似的人，多则超过1500家，少则与四五百家公司有关联，一人同时出任多家公司秘书。
律师：一人任多家公司秘书
有三可能性
资深律师蓝国庆受访时表示，一人担任多家公司秘书，有三大可能。第一，某集团旗下有多家分公司，而这些分公司的秘书等企业服务统一由总公司负责，因此都“挂”着总公司同一名负责人的名字担任秘书。
第二，市场上有提供企业服务的公司，这类业者招揽了不同客户后，大批客户的公司注册资料上，就可能出现业者提供的同一秘书名字。
第三，同一人开设多家分公司，也可能出现一人同时担任多家公司董事、秘书的情况。
另一名资深刑事律师王立清也指出，目前并没有限制一人可当多少家公司秘书。他也提到，挂名者难以同时为这么多的企业提供秘书服务，但一些事务所背后有团队支援，则较可行。
律师也提到，秘书也是公司管理层一份子，有责任对所代表公司的运作进行合规审核，确保资金来源合法等。
学者：不可能任务是“危险信号”
学者称，同时“任职”数百家公司对人类来说是不可能的任务。
据早前报道，针对和涉案被告有关联的神秘客身兼200多家公司的董事或秘书，新加坡国立大学商学院教授麦润田说，同时在数百家公司担任董事和秘书职务，是个“危险信号”。
新加坡国立大学商学院教授卢耀群也说，要同时在多家公司担任职务对人类来说是不可能的，更何况是200多家公司。
法律不限制个人担任多少家公司的高管，但在多家公司担任职务意味着“调动资源的可能性非常大，这将加大追踪和监控的难度。”
会计与企业管制局早前回应询问时说，个人在新加坡担任多项董事职务的情况并不常见，不过目前的规定没有数量上限。
发言人说，当局目前正在研究公司法，以及会计与企业管制局法，预计将于2024年在国会提呈修订法案，加强管制个人可担任提名董事职位的数量。
修正法案预计也会提高罚款，以对付那些涉及洗钱和恐怖主义融资的企业服务者。此外，当局会主动识别、监控和淘汰不活跃的公司。
11人或与洗钱涉案者有关
11人的名字同时挂在几名被告和涉案者的公司。
《新明日报》查阅会计与企业管制局资料，“挂名”军团当中，有11人与10名被告或另外24名涉案者可能有关联。
这11人的名字重复出现在两名以上涉案者的不同公司资料中，他们包括中国、马来西亚及新加坡人。
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文：吴睿明
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