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【独家专访】新加坡部长谈18亿洗钱案:绝不轻饶!保持开放同时预见“苍蝇会飞进来”

联合早报 新加坡鱼尾文 2023-10-04


涉及18亿元的洗黑钱案逮捕行动提升了新加坡作为国际金融中心的声誉,同时发出明确信号,也就是新加坡不容许违法行为,也绝不轻饶任何滥用制度的人。


新加坡内政部长兼律政部长尚穆根(龙国雄摄)


内政部长兼律政部长尚穆根9月6日接受《联合早报》专访时,就近期洗黑钱案带来的冲击,包括是否打击新加坡作为领先金融中心的形象,以及影响开放贸易政策的立场等课题发表看法。


尚穆根说,这是新加坡历来最大的洗钱案之一,超过400名查案人员在一天内逮捕10人,案件涉及一个大型犯罪网络,查获资产总值近18亿元,金额料还会增加。


他指出,根据全球金融中心指数(Global Financial Center Index),新加坡是在纽约和伦敦之后、世界排名第三的金融中心。


金融业占国内生产总值(GDP)的14%,聘用约20万名员工,为国人制造大量好工作,对新加坡至关重要,也对许多行业的增长很关键,比如法律服务业和工业发展。


“我们得非常严格,确保没人滥用我们的金融制度,或把新加坡变成洗黑钱的天堂。”


他也说,作为一个可靠、监管健全、有善治和强大法治的国家,新加坡须维护声誉,而身为领先金融中心,新加坡的开放贸易政策和紧密联系的金融基础设施,也意味着合法或非法资金都会流入。


“想象一下,如果银行无法与其他银行互通,无法接收资金,或者须等很久才能收到钱。作为一个金融中心,就完蛋了!”


新加坡推行开放贸易

难免出现犯罪行为


但也因为开放贸易政策,犯罪行为可能会出现。尚穆根比喻道:“就像一条主要快速公路,一些不法之徒也会使用……他们会想方设法,用不同和相当复杂的方法利用它,把一些非法交易和多个合法交易混在一起,让你难发现。世界各地的金融中心,包括伦敦、香港、澳大利亚都出现类似情况。”


尚穆根引用中国改革开放领导人邓小平的话,“当你打开窗户让新鲜空气进来,要预见一些苍蝇也会飞进来”。


“这是极为睿智实用的话。你想关窗?不可能吧!窗户须持续开着。我们的金融中心得像个金融中心,把钱转来新加坡必须是件容易的事。窗不能关,否则合法资金进不来,也让正当生意人难做。”


他强调,新加坡须明达事理。“最终当你成功,成为主要的金融中心时,许多钱涌入,一些苍蝇也跟着进来。问题是,要怎样保持开放、让体制变得容易的同时,试着去捉苍蝇?这不好办,但人人都应竭力做好它。”


尚穆根指出,新加坡金融管理局已实施反洗钱控制措施,但基本上银行必须是第一道检查防线。


有舆论指新加坡洗黑钱活动已存在多时,过去是印度尼西亚人,如今是中国人。


针对新加坡洗黑钱活动是否升级,尚穆根说,严格的法律会减少罪案,但不代表罪案不会发生。


“千人皆可行得正,唯独一人走歪路。你可以制定严格法律对付洗黑钱活动,可保持警惕,设法侦查然后对付,但不代表不会有人尝试洗钱。”


以18亿元洗黑钱案来看,他认为当局的取缔行动加强了新加坡的声誉,因为采取类似行动的国际金融中心屈指可数。


“全球有数万亿元在流通,不是所有钱都干净。你见过多少次这样的执法行动?国际期刊文章说,赃款四处流动,你看到立即的行动吗?


“事实上,我们掌握准确情报后采取行动,这是发出了明确信号,新加坡是不容许你胡来的地方,我们一定会对付滥用制度的人。”


尚穆根:不做违法事无须担心受牵连


在新加坡的外国人如果拥有正当业务,把合法资金带进新加坡,不做任何违反新加坡法律的事如伪造文件,就无须担心受洗黑钱案的牵连。


尚穆根表示,理解居留新加坡的一些外国人可能会有所担忧,但强调必须从实际情况来看,了解当局在这起案件中为何采取行动。


以18亿元洗黑钱事件来说,有一群人疑涉及与诈骗和非法网络赌博有关的海外犯罪团队,在新加坡涉嫌洗钱。


“基本上,如果你在新加坡做任何违法的事,或是在海外做非法勾当,再试图在这里洗钱,我们就会采取行动。例如,如果你企图通过买卖奢侈品、非法赌博、开空壳公司洗钱,一旦被发现,我们当然会行动。”


他指出,新加坡是主要的金融中心之一,多年来,不论是来自中国、东南亚、欧洲或美国的生意人,都为新加坡带来大量资金。只要是合法业务和资金,当局都不会采取行动。


尚穆根否认王毅寻求协助

逮捕涉18亿洗钱案者


中国外交部长王毅2023年8月10日在新加坡进行了为期两天的访问,8月15日这10名洗黑钱被告落网,有人因此猜测王毅是否寻求新加坡的协助逮捕这些人。


2023年8月11日,李显龙总理(右)在总统府与到访新加坡的中国外交部长王毅会面。


针对这点,尚穆根斩钉截铁地说告诉《联合早报》记者没有这回事,并指这类舆论荒谬,“(中国)外长来访和这些逮捕事件绝对没有关联”。


他指出:“了解新加坡的人都会知道,我们不会屈服于任何国家的这种压力。仅仅因为一个国家说要逮捕某某人,并不意味着我们就去捉人。”


只要事件本身在新加坡是违法的,而且已经发生,当局就会执法,不管别人怎么说。


尚穆根也说,当局对18亿元洗黑钱案的调查持续了多个月,当中包括要调查已被控的10人,确定他们在新加坡的违法行为,以及追查如此庞大的资产来源和洗钱过程,根本不可能在几天或几周内就追查得到。


本案有可疑交易报告、金融机构提呈的报告,警方得根据不同的信息和各方面的情报进行调查。


尚穆根说,案件经全面调查后,证据必须在法庭上站得住脚,而不是内政部或警察说“我们逮捕你”就算数。


“我们已经为此努力了很多个月,与这名外交部长的访问无关。要查明犯罪行为、追查资产和资金,都需要很多时间和心血。”


针对新加坡当局侦查此案,是否也寻求其他国家,包括中国的协助,尚穆根表明不会透露调查详情,但当局已竭力在包括新加坡以外的地方搜寻可能资料。


“我们开展调查不是应外国或其他人的要求,也不是因为外部压力,而是因为有理由相信这些人在新加坡犯了法。”


18亿洗钱案扣押资产

将与其他案件处理方式一样


另外,他指出,扣押的资产和其他案件的处理方式一样,在案件结束后,将由法院决定如何处置。


尚穆根也说,被告一旦治罪,将在新加坡服刑,服完刑期后遣送回他所持护照的国家,或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。


中国目前跟新加坡没有引渡协议。


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文:傅丽云


 

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